Theo thống kê của Cục Hình sự, tổn thất về tiền bạc và tài sản của các vụ án lừa đảo trong nước trong vòng gần 5 năm nay ngày càng tăng cao, riêng chỉ trong nửa đầu năm nay, người Đài Loan tổng cộng đã bị lừa 3 tỷ Đài tệ, theo đà này rất có khả năng số tiền bị lừa đảo trong cả năm nay sẽ  vượt mốc 6 tỉ Đài tệ, một khi tiền đã bị rơi vào tay các băng nhóm lừa đảo, muốn truy thu không hề dễ dàng chút nào.

Một phụ nữ sinh sống ở thành phố Đài Bắc hơn 70 tuổi, vì sử dụng ứng dụng kết bạn nên đã gia nhập “Nhóm đầu tư miễn phí”, qua đó quen biết một người tự xưng là “cố vấn đầu tư” giới thiệu bà đầu tư vào đồng tiền mã hóa, rất may nhân viên ngân hàng nhanh trí đã thông báo cho cảnh sát nên thành công ngăn chặn  vụ lừa đảo.

Phó Giáo sư Thi Chí Hồng, Chuyên ngành Cảnh sát Hình sự Đại học Cảnh sát Trung ương cho biết: “Nhất là đồng tiền mã hóa, NFT, hoặc có thể thông qua website đánh bạc, ngoài ra còn có phương thức bên thanh toán thứ ba (hay còn có) giao dịch ngoại hối chợ đen, vì vậy có thể thông qua phương thức rất nhanh gọn để rửa tiền mà không dễ dàng bị điều tra phát hiện.”  

Tập đoàn lừa đảo rửa tiền bằng tiền mã hóa, càng khó truy thu thiệt hại

Khác với hình thức lừa đảo thông qua ATM, lừa đảo thời nay cũng đã chuyển sang hình thức thế giới ảo, theo chuyên gia phân tích, nếu rửa tiền thông qua tiền mã hóa, NFT, vì thấy được các đặc điểm của các kênh này là thiếu sự quản lý giám sát và có tính phi tập trung hóa, nên số tiền thiệt hại càng khó truy thu, ngoài ra còn có hình thức trao đổi ngoại hối qua chợ đen, để tẩu tán khoản tiền bẩn, cũng làm gia tăng mức độ khó khăn cho công tác điều tra.  

Nguồn: Rti Tiếng Việt